Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez son expérience concrète du KYC, de la LBC/FT et du filtrage des sanctions.
- Demandez avec quels régulateurs il a travaillé et quelles inspections il a préparées.
- Regardez une politique, une procédure ou une cartographie des risques qu'il a rédigée, sans les éléments confidentiels.
- Une certification CAMS, ICA ou équivalente est un bon signal.